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神州信息金融科技产品系列丨智能金融——AI智能反洗钱监测平台

  • 发布时间:2020-03-26
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AI智能反洗钱

构建全面、实时、高效的洗钱风险防控能力

现阶段金融环境对传统的反洗钱工作带来两大方面的挑战:

一、洗钱交易行为甄别难度加大

非面对面交易占比增加、交易渠道多样性、交易环节更加复杂、交易数据剧增等场景特性让传统依赖人工甄别的反洗钱工作模式力不从心。

二、监管要求、处罚趋严

《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》及相关配合关于反洗钱工作的政策陆续出台,标志着反洗钱工作已经上升到国家层面,同时监管机构加大对金融机构反洗钱工作的处罚力度。

神州信息AI智能反洗钱监测平台,结合大数据、知识图谱、人工智能等先进技术,实现了智能KYC审查、实时名单客户交易拦截。同时通过机器学习算法自动构建可疑洗钱交易模型,代替传统基于规则和人工判断的反洗钱工作模式,极大地提升了可疑洗钱交易上报的及时性、准确性,降低了金融机构反洗钱工作的合规成本。

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